21:56 Херсонские налоговики прикрыли конвертационный центр | |
| В Херсонской области в рамках проведения операции „Бюджет”, сотрудниками налоговой милиции ГНИ в г. Херсоне выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая осуществляла незаконный перевод безналичных средств в наличные. Как сообщили в пресс-службе ГНА в области, согласно материалам следствия, в разный период времени, путем подделки паспортов, организатор этой группы зарегистрировал на подставных лиц два СПД. Через них непосредственно снимались наличные денежные средства, они же использовались и для безосновательного формирования налогового кредита. В частности, установлено, что на протяжении двух лет на счета вышеуказанных предприятий СПД от ряда предприятий, часть которых являются государственными, по бестоварным операциям и по поддельным финансово-хозяйственным документам, поступили денежные средства на строительство и ремонт дорог на общую сумму свыше 20 млн. грн. В дальнейшем эти средства, под видом оплаты за товар, были сняты через кассу одного из банков Херсона. Установлены и фактические заказчики „конвертации” денежных средств. Это лица, осуществлявшие свою деятельность на рынке производства нефтепродуктов и асфальта не только Херсонской, но и Николаевской областей. Кроме незаконной деятельности по конвертации государственных денежных средств, организатором группы было создано еще и подпольное производство по переработке нефтепродуктов различных фракций. Производство было расположено на участке около 3 га, его обслуживанием занимались 10 человек, без оформления трудовых отношений, однако с четким распределением обязанностей. В состав незаконного производственного комплекса входили складские помещения с 4 резервуарами по хранению нефтепродуктов, емкостью по 20 тонн каждый, самодельное производственное оборудование для переработки нефтепродуктов в различные фракции. Процесс производства осуществлялся без соблюдения каких-либо технологических норм, предусмотренных для нефтеперерабатывающих предприятий. Полученные нефтепродукты были сомнительного качества, поэтому их дальнейшее использование при производстве асфальта приводило к значительному сокращению срока использования дорожного покрытия, а учитывая, что его заказчиками были государственные предприятия, - к необоснованному увеличению бюджетных расходов. В ходе обыска описано и изъято технологическое оборудование, ориентировочной стоимостью 285 тыс. грн., нефтепродукты в количестве 55 тонн, общей стоимостью 210 тыс. грн., 2 печати „фиктивных” предприятий, 3 украденных паспорта граждан Украины, чистые пакеты бланков бухгалтерских документов с оттисками печатей 9 предприятий, 2 системных блока ПК, магнитные носители информации. Изъятые доказательства и материальные ценности приложены к материалам уголовного дела. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |