15:55 Податківці затримали підозрюваного в організації міжрегіонального конвертаційного центру | |
| Працівники податкової міліції затримали підприємця за підозрою в організації конвертаційного центру з оборотом в 10 млн. гривень у Полтавській області. Як повідомила прес-служба управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в області, діяльність з ухиляння від сплати податків і незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку налагодив 41-річний житель Кременчука. У ході документування його діяльності податкова встановила, що він мав 2 власні приватні фірми й здійснював фінансово-господарську діяльність з постачання на елеватори Полтавської, Черкаської й Кіровоградської областей сільськогосподарської продукції. Отримані від елеваторів безготівкові кошти з метою маскування своєї протиправної діяльності затриманий частково використовував для придбання зернової продукції в реальних сільгоспвиробників, а інші кошти конвертував у готівкову валюту й знімав з банківських рахунків. У ході проведення слідчо-оперативних заходів податківці вилучили й заблокували на розрахункових рахунках кошти в сумі майже 800 тис. гривень, наклали арешт на майно на суму близько 140 тис. гривень. Також вилучено печатки, чорнові записи бухгалтерського обліку, оргтехніку, мобільні телефони. За фактом незаконної легалізації коштів підприємцем Податкова порушила кримінальну справу. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |